تحقیق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 230
حجم فایل: 358 کیلوبایت
قیمت: 16900 تومان

توضیحات:
پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران، در قالب فایل word و در حجم 230 صفحه.

چکيده :
پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و
فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي
شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي
و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت
و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به نحوي که اين
اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر
جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و
هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان،
انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با
پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي
پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده
بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط
تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌انگاري اين پديده را در دنيا و همچنين
ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌اي در خصوص مبارزه
با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده
است.
اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب
رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988،
کنوانسيون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه
فاتف» در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون
پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد
راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه داده‌اند که به 4 قسمت
راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و
راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند.
هدف از اين راهکارها اين است که تا
جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي
آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بي‌فايده شده و در نتيجه آنها را از
ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي
فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي
مبحث اول: مفهوم و تعريف 5
مبحث : دوم : تاريخچه
مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانوني
گفتار دوم : عنصر مادي
بند اول : شرايط مقدماتي
1.   ضرورت وجود جرم قبلي
2.   خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم
3.   خصوصيات مرتكب جرم
بند دوم: عمل مرتكب
بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم
1. شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها
1-1   تصفيه پول
2-1 افتتاح حساب با هويت مجعول
3-1   معاملات كلان از طريق نزديكان
4-1 وام هاي صوري و دروغين
5-1   اسمور فينگ
6-1   استفاده از بانكهاي كارگزار
7-1 نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند
8-1   بهشتهاي مالياتي
.2 شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي
1-2 حواله
2-2    استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار
3-2   استفاده از مؤسسات بيمه
.3     شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي
        1-3 قاچاق پول
2-3 استفاده از كازينوها
3-3 استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه
4-3 استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات
5-3 استفاده از متخصصان حرفه اي
بند چهارم : مراحل پولشويي
1. مرحله جايگزيني
2. مرحله لايه گذاري
3. مرحله ادغام
بند پنجم : نتيجه مجرمانه
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشويي
گفتار سوم :عنصر معنوي جرم
فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري
مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي
گفتار اول: فراملي بودن
گفتار دوم : سازمان يافتگي
گفتار سوم: بدون قرباني بودن
مبحث سوم : ميزان پولشويي
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشويي
مبحث پنجم :آثار و زيانهاي پولشويي
گفتار اول :آثار و زيانهاي اقتصادي
گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي
مبحث ششم :رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم
بخش دوم: مبارزه با پولشويي
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي
مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي
گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988
گفتار دوم : اعلاميه كميته بال
گفتار سوم:كنوانسيون شوراي اروپا
گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي
گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي
گفتار ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي
مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي
گفتار اول :نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف
گفتار دوم : گروه اگمونت
فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي
مبحث اول: راهكارهاي تقنيني
گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي
گفتار دوم :پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم
گفتار سوم :شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي
مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري
گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي
بند اول :رعايت اصل شناخت مشتري
بند دوم : حفظ سوابق مالي
بند سوم : گزارش موارد مشكوك
بند چهارم :تعديل اصل رازداري حرفه اي
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان
گفتار دوم :مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي
گفتار سوم :مسؤليتها و تكاليف نظارتي
بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي
بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه
گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم
گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي
مبحث چهارم :راهكارهاي قضايي
گفتار اول:تسهيل كشف و اثبات جرم
بند اول : پذيرش اماره مجرميت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي
بند اول : نيابت قضايي
بند دوم: احاله رسيدگي كيفري
بند سوم :انتقال محكومين
بند چهارم :استرداد متهمين و محكومين
نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست منابع و مآخذ